A operação Sinal de Fumaça II, que apura a produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem regularidade fiscal, que movimentou cerca de R$ 50 milhões em Minas Gerais e mais três estados da federação, cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão em Uberaba.

A ação deflagrada nesta terça-feira (26/08) é um trabalho conjunto da Receita Federal, do Ministério Público Federal, Receita Estadual de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), e a Polícia Federal.

Ao todo foram expedidos 23 mandados de busca e apreensão em quatro estados (MG, RJ, ES e SP), além de dois mandados de prisão, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Investigação

O trabalho de investigação contou com a atuação decisiva de 20 auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, incluindo especialistas em duplicação forense de arquivos digitais.

Os profissionais foram essenciais para a coleta e preservação de provas em meios eletrônicos, o que contribuiu para a qualificação e análise das operações irregulares, permitindo rastrear movimentações financeiras e identificar mecanismos de sonegação e lavagem de capitais.

Segundo os levantamentos, a organização criminosa estruturou uma rede complexa e articulada, com membros estrategicamente posicionados para garantir a continuidade das fraudes e ocultar a origem dos recursos ilícitos.

A atuação integrada dos órgãos de fiscalização permitiu reunir elementos robustos que fundamentam as acusações de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Além dos auditores fiscais estaduais, integraram a operação 13 auditores e analistas tributários da Receita Federal e 69 policiais federais. A ação coordenada demonstra a importância da integração institucional no combate ao crime tributário e à criminalidade organizada.