A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30/10), a segunda fase da Operação Magna Fraus, para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias. A investigação é conduzida pela Polícia Federal, com o apoio do Cyber GAECO do Ministério Público do Estado de São Paulo.

O esquema desviou mais de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para gerenciar transferências PIX de seus clientes.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão (19 preventivas e 7 temporárias) nas cidades de Goiânia/GO, Brasília/DF, Itajaí/SC, Balneário Camboriú/SC, São Paulo/SP, Praia Grande/SP, Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Uberlândia/MG, João Pessoa/PB e Camaçari/BA.

Também foram determinadas medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até 640 milhões de reais.

Parte dos investigados encontra-se no exterior, e as prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente, com apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, dos Escritórios da Interpol no Brasil, Espanha, Argentina e Portugal e da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha, por meio de cooperação policial internacional.

São investigados os crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Balanço Parcial (atualizado em 31/10)

Carros – 15 veículos de alto padrão; 25 imóveis; crypto – mais de R$ 1 milhão; artigos de luxo – bolsas, sapatos, tênis, jóias; bloqueio de diversas contas bancárias com valores ainda não contabilizados; 21 prisões no total (13 no Brasil e 8 no exterior).

Prisões efetivadas no Brasil (13) por estado: 7 – Goiânia/GO, 1 – Brasília/DF , 2 – Itajaí/SC, 1 – São Paulo/SP, 1 – Belo Horizonte/MG, 1 – Campina Grande/PB.

Prisões no Exterior: seis na Espanha e duas na Argentina