A Polícia Civil (PC) em Patrocínio indiciou cinco pessoas por suspeita de praticar os crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro contra uma empresa de grande porte do setor agropecuário.

As investigações dão conta de que o grupo teria desviado cerca de R$ 3 milhões da empresa.

Segundo informações divulgadas pela PCMG, as apurações começaram após os sócios da empresa denunciarem que perceberam transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados.

Durante as apurações, os agentes descobriram a formação de uma organização criminosa que operava por meio de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e uso de empresa de fachada para movimentar os recursos.

O esquema utilizado pelos investigados funcionava da seguinte forma: os cheques destinados à empresa eram inicialmente depositados em contas pessoais. Depois de um tempo, o grupo criou uma empresa de fachada para receber os valores em nome próprio, disfarçados como comissões de corretagem e também em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.

A Polícia Civil apontou que a divisão de papéis entre os indiciados dentro do grupo foi caracterizada, conforme a Lei de Organização Criminosa, permitindo ainda o indiciamento por lavagem de dinheiro.

Cerca de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros foram recuperados até o momento. Eles serão destinados ao ressarcimento da empresa.